с 20 июля 2026 по 12 октября 2026 · минимум 11 800 · максимум 11 900
Рекламных размещений с маркировкой не найдено.
🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom» Потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денежных средств. Для приема денежных…
🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «Bingo-37» және «Lotoboom» онлайн-платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады Ықтималды ойыншыларға WhatsApp мессенджері арқылы құмар ойындарға қатысу туралы ұсыныстар жіберілген. Өтініш білдірген адамдарға аккаунт ашылып, логин мен пароль берілген, сондай-ақ ақша аударуға арналған шот деректемелері…
🏦 В г.Алматы вынесен приговор организатором финансовой пирамиды «Asar Baspana» Следствием установлено, что участники схемы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли денежные средства около 90 тысяч граждан на общую сумму 25 млрд теңге , обещая ежемесячную доходность до 30%. Осужденные вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех, завод…
🏦 Алматы қаласында «Asar Baspana» қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты үкім шықты Тергеу барысында Туғанбаев Н.М. бастаған топтың 90 мыңға жуық азаматтан жалпы сомасы 25 млрд теңге қаражат тартқаны анықталды. Олар салымшыларға ай сайын 30%-ға дейін табыс түсетінін уәде еткен. Сотталғандар салымшыларды құрылыс материалдарын өндіру, тігін цехын жүргізу, тұрмыстық және медициналық техника шығаратын зауыт жұмыс…
🏦 В г.Усть-Каменогорск к 4 годам лишения свободы осуждены бывший заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан»Рахимжанов А.А. и Нуртазин Д.М., организовавшие незаконную добычу золота на участке Шыбынды в Уланском районе Для этих целей они использовалиподконтрольное ТОО «EastGoldStone», имевшее лицензию исключительно на разведку твердых полезных ископаемых. Добыча осуществлялась с применением тяжелой…
🏦 Өскемен қаласында «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ филиалы директорының бұрынғы орынбасары А.А. Рахымжанов пен Д.М. Нұртазин 4 жылға бас бостандығынан айырылды Олар Ұлан ауданындағы Шыбынды учаскесінде алтынды заңсыз өндіруді ұйымдастырған. Осы мақсатта олар өздеріне бағынысты «EastGoldStone» ЖШС-ны пайдаланған . Аталған серіктестіктің тек қатты пайдалы қазбаларды барлауға ғана…
🏦 Департаментом АФМ по области Абай пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств В г.Семей установлены и допрошены шесть студентов местного университета. По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств. В дальнейшем поступившие средства дробились и…
🏦 ҚМА Абай облысы бойынша департаменті дропперлерді іздеп, олардың банк шоттарын ақша аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланған адамдар тобының заңсыз әрекетін тоқтатты Семей қаласында жергілікті университеттің алты студенті анықталып, олардан жауап алынды. Тергеу деректері бойынша, оларға тиесілі банк карталары ақша қабылдау үшін пайдаланылған. Кейін түскен қаражат бөлшектеліп, басқа шоттарға…
🏦 В Красноярске (Российская Федерация) состоялась VI Международная олимпиада по финансовой безопасности Она объединила около 700 студентов из более чем 45 стран. При поддержке Агентства по финансовому мониторингу в олимпиаде приняла участие сборная Казахстана, в состав которой вошли победители Национальной олимпиады по финансовой безопасности. Справочно. В рамках Национальной олимпиады по финансовой безопасности,…
🏦 Красноярск қаласында (Ресей Федерациясы) Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі VI халықаралық олимпиада өтті Оған 45-тен астам елден 700-ге жуық студент қатысты. Қаржылық мониторинг агенттігінің қолдауымен олимпиадаға Қазақстан құрамасы да қатысты. Құрама сапына Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі ұлттық олимпиаданың жеңімпаздары енді. Анықтама үшін. 1 наурыз бен 27 сәуір аралығында өткен Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі ұлттық…