Compliance practice

FT рассказала, как деньги «Роснефти» питали A7 НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Financial Times выпустила вторую часть своего расследования вокруг кремлевской системы трансграничных платежей A7. Материал основан на масштабной утечке ее внутренних документов с конца 2024 года по август 2025 года. Если…

Экс-трейдер получил приговор за коррупцию 18 сентября 2026 года федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил бывшего трейдера Vitol Хавьера Агилара (Javier Aguilar) к 2 годам тюремного срока за участие в двух связанных коррупционных схемах в Эквадоре и Мексике. Помимо тюремного срока, суд постановил конфисковать около $7,13 млн и назначил штраф $100 тыс. После отбытия наказания Агилар подлежит депортации в…

Великобритания 🇬🇧 не собирается снимать санкции с Фридмана и Усманова Как заявил Анди Бернем британские санкции в отношении Фридмана и Усманова остаются в силе. Сюда надо добавить, что основные активы Фридмана находятся на Туманном Альбионе, а не в ЕС 🇪🇺 . #Compliance_Practice #banks #sanctions

FATF признала банковский сектор Турции 🇹🇷 наиболее часто используемым для отмывания денег и финансирования терроризма . Также оказался недостаточным уровень проверки сведений о владельцах компаний, информация в основном основывается на предоставлении деклараций самими компаниями. Турцию перевели в режим усиленного мониторинга, выдали план на три года. #Compliance_Practice #FATF #AML #banks

Лирическое (автор не известен) Если вы слегка попали В санкционный чёрный список, Не ходите к адвокатам, Обходитесь без суда. И войну не осуждайте, Вдруг обидится начальство? Лучше прикупите страны: Две-три штуки (прозапас). И знакомому тирану Позвоните вечерком. Пусть посадит двух французов И подержит под бочком Сразу санкции пакетом снимут; яхты - разморозят И торжественно расскажут, Как важны права людей.

Новости вокруг исключения Фридмана и Усманова из-под санкций ЕС Как известно, ЕС 🇪🇺 так пока и не принял окончательного решения об исключения из санкций данных лиц. Проблема даже не в том, что вдруг Франция и Люксембург впрягались за данных деятелей а сам механизм снятия. Его по просту нет. Если позволить каждый стране представлять кандидатов по исключению из санкций, то получится чехарда а не общая политика ЕС 🇪🇺 и…

🔀 A7 провела через глобальные банки $6,9 млрд несмотря на санкции Финтех-компания A7 провела через международные банки более $6,9 млрд, несмотря на санкции против России, выяснила Financial Times. Для платежей она использовала около 100 компаний-посредников, зарегистрированных преимущественно в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Они открывали счета в банках третьих стран и переводили средства зарубежным…

Комплаенс для юристов Мы как-то обсуждали данную проблематику на канале и упоминали, что в юрфирмах Великобритании есть должность комплаенс специалиста, который следит за тем, чтобы юристы компании соответствовали этики и также регуляторике. Именно он осуществляет filling на юристов-нарушителей, которые нарушили - SRA для солистеров. В новой концепции прописано отдельно Professional Enablers Coordinator в NECC и…

Первая 🇬🇧 Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy (AMLAR) 🚩 Одно из наиболее существенных изменений - реформа системы AML supervision . Предполагается, что Financial Conduct Authority (FCA) станет единым «super-regulator» - сейчас их 25. 🚩 Кроме того, правительство намерено пересмотреть круг субъектов, подпадающих под AML-требования: обсуждается распространение правил, в частности, на девелоперов,…

Трамп только что подписал закон о вторичных санкциях против РФ и Ирана. Сам закон здесь Новость о подписании на сайте Белого Дома. В отличие от авторов других каналов, сомнений в том, что Трамп подпишет этот законопроект не было. Во-первых, за Трампом останется много полномочий маневрировать с этим законом (сегодня ему захочется одно, завтра - другое). То, что ему не позволял CAATSA, теперь он может сделать (или не…