БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Рекордні понад 630 млн грн. Олександр Цивінський розповів про найбільше в історії БЕБ вилучення готівки . У результаті масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 630 млн грн у різній валюті. Про це повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Телеграм-каналі . БЕБ спільно з Офісом Генерального прокурора викрило тіньову…

Майнові права продавали, податки занижували - БЕБ забезпечило повернення понад 8 млн грн Фінансова директорка будівельної компанії на Львівщині відшкодувала державі понад 8 млн грн несплаченого ПДВ. Товариство продавало майнові права на нерухомість, однак не декларувало та не сплачувало податок із цих операцій. Порушення виявили аналітики Управління аналізу інформації та управління ризиками. Розслідування…

Мільйонні прибутки без чеків та податків: на Київщині зупинили мережу нелегальних кіосків із тютюном В Обухівському та Броварському районах припинили роботу п’яти підпільних точок продажу сигарет. Група ділків заробляла мільйони на безакцизному товарі. Під час слідчих дій детективи ТУ БЕБ у Київській області вилучили понад 7 тисяч пачок підробок вартістю більше ніж 1 млн грн. Контрафакт збували через звичайні…

Продав 42 будинки під виглядом земельних ділянок: волинянин відшкодував понад 5,1 млн грн податків Житель Луцького району, який приховав доходи від продажу 42 об’єктів незавершеного будівництва, відшкодував бюджету понад 5,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Схему викрили детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області. За даними слідства, упродовж 2019–2025 років чоловік…

Тютюновий конвеєр у Кременчуці: 9 учасників підпільного виробництва постануть перед судом 2 промислові лінії, близько 38 тонн тютюнової сировини та понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет - такі результати обшуків на нелегальному виробництві тютюнової продукції у Кременчуці. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 50 млн грн. Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у…