с 20 июля 2026 по 12 октября 2026 · минимум 16 100 · максимум 17 600
Рекламных размещений с маркировкой не найдено.
🇰🇬 ЭкоИсламикБанк после запрета ЕС: с сайта пропали SWIFT, корреспонденты и все системы переводов С 13 августа действует запрет ЕС на операции с киргизским ЭкоИсламикБанком ( приложение XLIV , писали о нём в июле). Я сравнил сегодняшний сайт банка с архивной копией от 18 июля. 1. Страница «SWIFT-переводы» отдаёт 404. В июле на ней были тарифы в долларах, евро, рублях, тенге и юанях и маршруты через китайский…
❗️ OFAC признал A7 международной преступной организацией Американские OFAC и FinCEN выпустили совместный пресс-релиз : - предложение по блокировке транзакций с участием субагентов A7 - методичка FinCEN для поиска субагентов A7 - A7 названа "significant transnational criminal organization" В методичке есть домены / ip адреса vpn серверов, веб серверов, почтовых серверов, которые позволяют идентифицировать субагентов…
🇵🇱 PKO BP, анкета AML бумажным письмом и закрытые счета на полмиллиона долларов Совладелец польской IT-компании Игорь рассказал в X , как в июне счета фирмы исчезли из интернет-банка PKO BP. С банком работали четыре года: около 80 операций в месяц, поступления по SWIFT с договорами и инвойсами, на счетах около $500 тыс. Выяснилось, что договор расторгнут. По версии Игоря, анкету AML банк прислал бумажным письмом,…
Топ-10 постов сентября Сентябрь закончился, время считать репосты. Ниже десять постов, которые вы пересылали чаще всего, порядок ваш, не мой. Главный герой месяца - A7. Я писал про неё трижды: расследование FT, через неделю NY Times, а между ними заметка про FAB и его KYC. Два из трёх в десятке, на первом и четвёртом местах, а FAB до неё не дотянул. 1. 🌐 FT расследовали схему A7: без криптовалюты, на рисованных…
🇭🇺 ОТП задумался о полном уходе из России 28 сентября гендиректор OTP Group Петер Чаньи рассказал Bloomberg, что группа пересматривает российскую стратегию, «включая возможность полного выхода». Итог обещают до конца года. Официальных причин две: «стратегический интерес к Балтии» и «ограниченный прогресс в выводе дополнительных дивидендов» ( Коммерсант ). Ещё 5 августа в полугодовом отчёте стояло дежурное…
В NY Times вышло расследование о деятельности A7 Статья фокусируется на масштабе деятельности компании, пассивном участии американских банков и приоткрывает дополнительные технологические детали - например, использование openai для фальсификации документов. Ранее Financial Times написали на эту же тему. Миша Жуховицкий говорит у него transparency international просит интервью на схожую тему. И вообще много нового…
⚡️ Разбираем отклики на HH с помощью AI-агента: бесплатный вебинар Делаем хорошие вещи традицией - завтра, во вторник, в 16:00 Мск, Слава Сажин поделится опытом как он разбирает отклики на Headhunter с помощью AI-агента. Вебинар для начинающих - для предпринимателей и менеджеров, которые уже сказали всем друзьям и знакомым, как они запустили рой агентов, но продуктивность еще никуда не сдвинулась. Спикер - Слава…
🇰🇿 Казахстан поднимает потолок по валютным вкладам с 1% до 2,5%, но только для сберегательных дольше года С 1 октября КФГД разрешает платить до 2,5% по сберегательным вкладам в валюте сроком больше 12 месяцев, если вклад открыт или пролонгирован после 1 октября. Срочные, несрочные и сберегательные до года «на данном этапе» остаются под 1%, который держится с марта 2020-го, когда потолок опустили вслед за ставкой…
🇰🇿 ♟️ Турлов, CEO Freedom Holding, стал президентом FIDE Поздравляем господина Турлова с победой на выборах нового президента шахматной федерации. Надеюсь теперь найдется время заняться поисками нового рублевого корр счета для банка 😂
🇰🇿 Казахстанский Береке прекращает переводы USD и EUR для россиян Максим Румянцев, наш главный эксперт по банкам Казахстана, подробно описал в своем блоге о новой проблеме с Береке. Схожая проблема раньше проявилась в БЦК после перехода на стандарт ISO20022, где резидентство отправителя - обязательное поле и, видимо по требованию корреспондента, оно ставится по паспорту. Традиционно, не конец света и наша команда…