23 сентября 2026
Оригинал
«Коли БЕБ буде в Дніпрі?» Не раз чув це запитання від колег з інших державних органів, представників бізнесу та громадськості. Дніпропетровщина - це не просто ще один регіон, де має працювати БЕБ. Це один із ключових економічних центрів країни. Тут потужна промисловість, великий бізнес, експорт та імпорт, бюджетоутворюючі підприємства. Тому присутність БЕБ у Дніпропетровській області - це не питання географії. Це…
1 520 просмотров
21 сентября 2026
Оригинал
«Конверти» на 23,5 млрд грн та 3 млрд грн несплачених податків. 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів. Більш як 40 людей, залучених до оборудки в різні періоди. Бізнес користувався цими «послугами», щоб виводити кошти в тінь. Схема працювала за планом. БЕБ спрацював по схемі. Детективи БЕБ встановили, як кошти проходили через підконтрольні підприємства, частково…
22 800 просмотров
20 сентября 2026
Оригинал
Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн. БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію. Київ. Харків. Одеса. 50 обшуків. Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень.…
86 200 просмотров
