с 20 июля 2026 по 28 сентября 2026 · минимум 1 940 · максимум 2 230
Рекламных размещений с маркировкой не найдено.
Самый опасный документ в международном деле может быть вашим собственным Представим типичную ситуацию. В заявлении на убежище предприниматель указывает, что конфликт с бывшими партнёрами начался в 2020 году. В обращении в INTERPOL появляется 2019 год, когда поступили первые угрозы. В объяснении для банка сказано, что фактический контроль над бизнесом был утрачен ещё в 2018 году. Каждая дата может быть правильной.…
Одна буква в документе не должна стоить человеку его денег У банка начинаются проблемы. Вкладчик обращается за гарантированной выплатой, но в документах указан старый адрес, изменилась транслитерация имени или не совпали данные удостоверения личности. Для человека это исправимая ошибка. Для автоматизированной системы это уже другой получатель. Выплата останавливается. В другой ситуации мигрант на несколько минут…
Не Red Notice, но арест. Какие бывают диффузии Интерпола 18 сентября в бразильском Флорианополисе задержали гражданина России , разыскиваемого по подозрению в мошенничестве. Международный розыск осуществлялся не через публичное красное уведомление, а через красную диффузию Интерпола, Red Diffusion. Верховный федеральный суд Бразилии выдал собственное постановление о предварительном заключении мужчины для проведения…
Великобритания меняет правила поиска и возврата активов 15 сентября правительство Великобритании представило стратегию противодействия отмыванию денег и возврата преступных активов на 2026–2029 годы . Один из её ключевых выводов состоит в том, что искать отдельную сомнительную транзакцию уже недостаточно. Государство намерено выявлять всю инфраструктуру, которая позволяет перемещать капитал между юрисдикциями,…
Интерпол ищет активы. Что стоит за Silver Notice Когда говорят об Интерполе, обычно представляют человека в международном розыске. Но предметом международного запроса могут стать его счета, недвижимость и бизнес. 18 сентября Associated Press сообщило о результатах тестирования Silver Notice, «серебряного уведомления» Интерпола. По словам представителя организации, в пилоте участвуют 82 страны, а стоимость…
Один банк заподозрил операцию. Сколько стран узнают об этом следом? Европейское управление по борьбе с отмыванием денег AMLA сейчас формирует правила, по которым финансовые подозрения будут фиксироваться, обрабатываться и передаваться между государствами ЕС. ARGA готовит экспертные позиции сразу для трёх открытых консультаций AMLA. Первая касается единого формата сообщений о подозрительных операциях . Вторая…
ТПК «Азия». Первый значимый результат международной работы ARGA Сегодня мы публикуем новую часть международного досье по делу ТПК «Азия » и впервые показываем документы, полученные ARGA в ходе этой работы. Это дело о защите интересов наших доверителей, бывших собственников одного из крупнейших на тот момент топливных бизнесов Казахстана. К началу 2000-х ТПК «Азия» представляла собой вертикально организованный…
ТольяттиАзот. XI этап. Время показать документы В XI части проекта по делу ПАО «ТольяттиАзот » мы впервые публикуем документы и международные ответы, накопленные за десять предыдущих этапов. До этого мы рассказывали о непубличной работе с санкционными подразделениями, финансовыми регуляторами, государственными органами и структурами ООН, но практически не показывали саму переписку. Мы ждали момента, когда отдельные…
Почему мы не начинаем работу с обращения в INTERPOL За последние пять лет мы выработали собственную методологию защиты по делам, связанным с международным розыском и экстрадицией. Она начинается не с заполнения формы CCF. Сначала мы формируем Master Dossier . Восстанавливаем хронологию событий, изучаем происхождение конфликта, структуру бизнеса, движение активов, роли участников и нарушения, допущенные в…
Максат Дуйсенов выступил с экстренным обращением после инфаркта брата в СИЗО Алматы На нашем YouTube-канале вышло экстренное обращение Максата Дуйсенова о неоказании медицинской помощи его брату Асхату. В видео подробно восстановлена последовательность событий, которые закончились обширным инфарктом и экстренной операцией на сердце. Ещё 3 сентября скорая помощь рекомендовала срочную госпитализацию. Руководство СИЗО…