Вчера принял участие в качестве спикера на конференции Международного банковского клуба: «Банки и криптовалюты: новации и комплаенс. Новые задачи, возможности и ограничения». Крайне интересная беседа получилась. Спасибо организаторам, участникам и гостям за высокую вовлеченность в процесс. На втором фото крутые специалисты по 115-ФЗ и мои хорошие друзья. Итак, слева направо: ⏩ Я, Юдаков Сергей - автор сего канала 🥂…
3 100 просмотров
30 сентября 2026
Оригинал
ЦБ подвел итоги структуры подозрительных операций за первое полугодие Обналичка через банки сокращается. Наиболее существенно (более чем вдвое, до 7,4 млрд рублей) в указанный период уменьшилось обналичивание денежных средств в банковском секторе, преимущественно за счет снижения (до 6,4 млрд рублей) объемов обналичивания через счета физических лиц, на которые денежные средства поступали веерными переводами от…
4 370 просмотров
29 сентября 2026
Оригинал
Только что получил еще один отзыв по успешному снятию ограничений по 115-ФЗ. Спасибо большое за отзывы и спасибо всей моей команде за проделанную работу. Когда получаешь друг за другом такие хорошие новости от клиентов, самому на душе становится хорошо и понимаешь, что все это не зря. 💬 Telegram | 💬 MAX
4 300 просмотров
29 сентября 2026
Оригинал
Отличное завершение рабочего дня. Два клиента разблокированы, особенно рады успеху в ВТБ, там успешные кейсы - большая редкость. 💬 Telegram | 💬 MAX
4 140 просмотров
29 сентября 2026
Оригинал
Мои друзья из Международного банковского клуба проводят 1 октября конференцию « Банки и криптовалюты: новации и комплаенс. Новые задачи, возможности и ограничения ». Там я выступаю спикером. Будут руководители банковских комплаенс подразделений, представители ЦБ и Росфинмониторинга. Завтра завершается регистрация. Программа и регистрация: https://www.interbankclub.com/main.mhtml?Part=44&PubID=845 Строго с…
4 160 просмотров
29 сентября 2026
Оригинал
Новые ограничения на вывоз наличных. И причем здесь регулирование криптовалют. Сегодня вступает в силу новый указ президента. Запрещен вывоз наличных рублей физическими лицами из России в страны ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан суммой более 1 млн руб. Предпринимателям (ИП и юр лицам) вывоз валюты в эти страны запрещен полностью. При превышении лимита…
4 870 просмотров
29 сентября 2026
Оригинал
AML TechConf`26 Мои хорошие друзья 14.10.2026 проводят конференцию «Автоматизация и IT-технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ». Будет интересно для руководителей комплаенса и CIO банков и финансовых организаций. И я там тоже буду. Программа и подробности: https://amltechconf.ru
4 350 просмотров
28 сентября 2026
Оригинал
ЦБ выпустил письмо, где рекомендует банкам рассматривать заявление о снятии блокировки с карты или приложения в течение месяца. А если банк принял положительное решение – в течение дня снимать ограничения. Банк России рекомендует обратить особое внимание на реализацию рекомендаций, содержащихся в информационном письме, в отношении клиентов, являющихся участниками специальной военной операции. Что поменяется для…
5 440 просмотров
24 сентября 2026
Оригинал
ЦБ РФ планирует обязать банки ужесточить проверку происхождения наличных средств клиентов для борьбы с теневым сектором и легализацией доходов. Руководитель службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля сообщил, что новые рекомендации коснутся как физических, так и юридических лиц, требуя содержательного, а не формального контроля за операциями по внесению денег и конвертации. Меры связаны с устойчивым оттоком…
9 200 просмотров
17 сентября 2026
Оригинал
Суд признал переписку в Telegram договором займа и обязал вернуть деньги. Новость о том, что суд признал обычную переписку в мессенджере полноценным договором займа и взыскал долг с процентами, облетела новостные каналы. С точки зрения Гражданского кодекса, в этом решении нет ничего удивительного. Договор — это не всегда солидный документ с заголовком «ДОГОВОР» и синей печатью. По закону это соглашение сторон,…
9 870 просмотров
