22 сентября 2026
Оригинал
Eurojust: Выводы независимых OSINT-расследований принимаются как доказательства в суде Расследования по открытым источникам могут помогать устанавливать факты в судебных разбирательствах и привлекать государства к ответственности. Новый разбор Eurojust по делу «Украина и Нидерланды против России» показывает, что придает таким материалам доказательственную ценность. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отметил ,…
109 просмотров
18 сентября 2026
Оригинал
Кредиты для несуществующих людей: как мошенник выдавал их за надежных заемщиков? 16 сентября суд в США приговорил россиянина Дмитрия Шушлебина к шести годам тюрьмы и и обязал возместить $459 тыс. Он признал вину по делу о многолетней схеме, в рамках которой создавал сотни вымышленных заемщиков, получал на их имена кредитные карты и займы, а деньги выводил через фиктивные компании. Рассказываем, как работала схема,…
184 просмотров
17 сентября 2026
Оригинал
ВТБ снова под санкциями. Как банк сотрудничает с Ираном? 14 сентября OFAC ввело против ВТБ дополнительные санкции за работу в финансовом секторе Ирана. По утверждению ведомства, банк установил отношения с подсанкционными иранскими банками, создал систему расчетов в рублях и риалах и предпринимал шаги для перемещения миллиардов долларов замороженных иранских активов. Изучив корпоративные сведения и открытые…
263 просмотров
15 сентября 2026
Реклама
Оригинал
Квартирная афера, банковские двойники и игуаны в чемодане - сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 28 августа 🇪🇨 28 августа в аэропорту столицы Эквадора Кито задержали россиянку. В восьми контейнерах в ее багаже нашли 32 морские игуаны. Суд заключил ее под стражу по обвинению в незаконной перевозке охраняемых животных. Изучив материалы дела, Extra установило , что конечным…
203 просмотров
